- Vepara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. hakkında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
- 8 ilde yürütülen operasyonda, şirketin yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği öne sürüldü.
- Emniyet birimleri, eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 31 kişiyi yakaladı.
Vepara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahisten elde edilen kara paranın aklanması iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda 31 şüphenin gözaltına alındığı ifade edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonlar, başta İstanbul olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı baskınlarla başladı. Bu baskınlarda çok sayıda bilgisayar, hard disk ve şirket içi yazışmaya el konulduğu belirtiliyor.
Vepara ödeme sistemlerine dev operasyon
Vepara adlı şirketin yasa dışı bahis platformlarından elde edilen paraları sisteme soktuğu ve bu paraların takibini zorlaştırdığı öne sürülüyor. Yönetilen suçlamalar arasında, ödeme kuruluşu lisansını yasa dışı gelirleri maskelemek amacıyla “paravan” olarak kullandığı vurgulanıyor.
Vepara sistemlerinde olağan dışı para hareketleri yaşandığını tespit edip harekete geçen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), milyarlarca TL’lik bir suç gelirinin aklandığına ilişkin bulgularla karşılaştı.
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde oldu:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlenmiştir.
Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon icra edilmiştir.
Bu çerçevede; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verilmiştir.
Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.
Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
