Vepara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahisten elde…
kara para aklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankacılık sektöründe önemli bir adım attı. Uzun…
İstanbul Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında GAİN Medya’ya kayyum atandı. 3 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı…
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” şüphesiyle soruşturma açıldı. İstanbul…
Fal uygulamaları ile tanınan girişimci Sertaç Taşdelen ev hapsiyle tahliye edildi. Faladdin ve Binnaz gibi her gün…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kripto varlık platformu COINO A.Ş’ye kayyum atandı. Yasa dışı bahis,…
Uluslararası kaynaklardan gelen son raporlar, Türkiye’de mali suçlarla mücadele konusunda yeni tedbirlerin yolda olduğuna işaret ediyor. Ortaya…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı…
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, popüler kripto para borsası KuCoin platformunu ve iki kurucu ortağını kara para aklamayı…
Kripto para platformu Nexo, Bulgaristan ile büyük bir kriz yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Bulgaristan’daki ofislerine baskın düzenlenen ve…
Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler gözaltına alındı. Uzun yıllardır internet dünyasından isimlerinden sıkça…
BitInstant’ın CEO’su Charlie Shrem, Silk Road kullanıcıları için 1 milyon dolar kara para aklama suçundan tutuklandı. Bir bitcoin…