2019 yılında kurulan FTX adlı kripto para borsası, iflas süreci ile birlikte milyonlarca kullanıcısını mağdur etti. Geçtiğimiz yıla kadar dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası konumunda yer alan platform, iflasla birlikte dibi gördü. FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Bahamalar emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri’ne iadesi gerçekleşen SBF, ev hapsine çarptırıldı.
FTX mağdurları toplu dava açarak platformdaki paralarını geri almaya çalışırken, son olarak dikkat çekici bir olay meydana geldi. DeFi uzmanı BowTiedIguana, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in ev hapsindeyken 684 bin dolar değerinde kripto para transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü. SBF’nin bu eylem ile suç işlediği; mahkeme izni olmadan 1.000 dolardan fazla para elden çıkarmasının yasak olduğu vurgulandı. Bankman-Fried her ne kadar öne sürülen eylemi gerçekleştirdiğini kabul etmeyip birilerinin kendisini bu şekilde karalamak istediğini belirtse de pek çok kişi bu savunmayı inandırıcı bulmadı.
Merkezi olmayan finans uzmanı BowTiedIguana, 28 Aralık 2022 tarihinde Sam Bankman-Fried’in şahsi FTX cüzdanından (0xD57581D9e42E9032e6f60422fA619b4A4574Ba79) ve Alameda Research ile ilişkili diğer adreslerden 100’ün üzerinde Ethereum kripto para birimi mevduatını, yeni açılan kripto cüzdanına aktardığını ortaya çıkardı. Öne sürülen iddialara göre Sam Bankman-Fried, Alameda Research’ten 367 bin dolar, başka kaynaklardan ise 332 bin dolarlık para transferinde bulundu. SBF’nin yaklaşık 684 bin doları yeni dijital cüzdanına aktardığı açıklandı.
Hukukçulara göre Sam Bankman-Fried suç işlemedi
İddiaların sahibi olan DeFi uzmanı BowTiedIguana da dahil olmak üzere birçok kişi, Sam Bankman-Fried’in 684 bin dolarlık kripto para transferi ile suç işlediğini düşünüyor. Ancak bazı kripto para uzmanları ve avukatlar tam tersi fikre sahip. SBF’nin bu işlemleri yaparak mahkeme kararını ihlal etmediği öne sürülüyor. Ünlü avukat John Smith, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şunları ifade etti:
“Bu bir suç olarak kabul edilemez. Çünkü kısıtlama itibari ABD doları için geçerlidir ve SBF yalnızca kripto para birimleriyle işlem yapmıştır. Prensip olarak, bu dijital varlıkları istediği zaman nakde çevirebilir. Fakat kanunu lafzına uyuldu. 1.000 dolardan fazla para harcamadı ya da bunu elden çıkarmaya çalışmadı.”
Bahamalar, FTX’in 3,5 milyar dolarlık kripto varlığına el koydu
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu önemli bir açıklama ile gündeme geldi. İflas eden kripto para borsası FTX’in Bahamalar iştiraki olan FTX Digital Markets’in 3,5 milyar dolarlık dijital varlığına ’emaneten’ el konuldu. Komisyon, işlemleri detaylı bir şekilde incelemek amacıyla parayı farklı dijital cüzdanlara aktardı.
